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董事会会议决议公告

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董事会会议决议公告
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人数 11 人。
(五)本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。                               
(三)关于选举公司第八本文由论文联盟http://www.LWlm.cOm收集整理届董事会各专门委员会成员的议案
战略委员会成员:
主任委员:董事长王大为
委  员:副董事长曹玫,董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、
李君彦,独立董事段嘉刚
审计委员会成员:
主任委员:独立董事段嘉刚
委  员:董事蔡丽芳,独立董事刘江
提名委员会成员:
主任委员:独立董事周静
委  员:副董事长曹玫,独立董事翟洪涛
薪酬与考核委员会成员:
主任委员:独立董事刘江
委  员:董事长王大为,独立董事翟洪涛
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(四)关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名,聘任曹玫女士为公司总经理。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(五)关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名,聘任张春岭先生为公司董事会秘书。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(六)关于聘任公司其他高级管理人员的议案
经总经理提名,聘任蔡丽芳女士为公司财务总监,魏树焕女士为公司行政总监。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
                  廊坊发展股份有限公司董事会
                  二〇一六年八月十九日
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